Seminário Lavagem de Dinheiro – 4ª Edição

O Seminário Lavagem de Dinheiro será realizado de forma presencial, com transmissão ao vivo, e tem como objetivo contribuir para o debate sobre o Combate à Lavagem de Dinheiro em um Mundo de Criptoativos, contando com a participação de autoridades dos Três Poderes e especialistas no tema.

Trata-se de um grave delito que ameaça os interesses estratégicos, políticos e econômicos de um país, podendo privar o Estado dos recursos financeiros necessários para seu desenvolvimento sustentável, além de abalar a confiança dos cidadãos na capacidade de seus governantes em promover a justiça fiscal e agir com ética e integridade.

Em razão disso, o Instituto IEJA promove essa agenda permanente, agora em sua quarta edição, reunindo as maiores autoridades no assunto e estudiosos focados em soluções práticas para o combate ao crime.

Temas abordados:

Painel 1 – O Sistema Financeiro x Crime Organizado

Qual tem sido o papel dos bancos e da CVM no Combate a Lavagem de Dinheiro no Brasil. Enfatizando as medidas e a devida urgência do tema, em função dos métodos sofisticados utilizados pelas organizações criminosas no Brasil.

Painel 2 – Cripto, Shadow Banking, Empresas de Fachadas, Contratos Públicos e Imóveis

O crime organizado tem utilizado sistemas menos regulamentados, aproveitando a falta de transparência e regulação. Da mesma forma que contratos públicos de infraestrutura e do setor imobiliário são amplamente explorados para a lavagem de dinheiro, setores como a indústria, os serviços e os transportes também estão sendo alvo de organizações transnacionais de tráfico de drogas.

Painel 3 – A Lavagem de Dinheiro sob a Lente do Sistema de Justiça

O sistema de justiça é a espinha dorsal de qualquer sociedade democrática. No contexto do combate ao crime organizado, tem desempenhado uma função essencial para a manutenção da ordem pública e da confiança nas instituições.